Bundle Professionnel Tout-En-Un

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Vous trouverez ci-dessous le contenu d√©taill√© de chaque cours (Cliquez sur les modules pour d√©velopper). Les cours sont faciles √† suivre. Ils vous permettent de renforcer vos comp√©tences paiements afin de r√©ussir vos projets dans l’industrie et satisfaire vos clients exigeants. Le prix normal pour les 6 cours est de 3982 ‚ā¨. En prenant l’offre group√©e, vous ne payez que 2497 ‚ā¨ et √©conomisez 1485 ‚ā¨.

Cours 1 – Paiements Fondamentaux

L’objectif du cours sur les fondamentaux des paiements est de vous fournir les principes et les clés pour comprendre et étudier tout système de paiement.

Module 1 ‚Äď Paiements, Instruments de paiement et syst√®mes de paiement
  • Qu‚Äôest¬†ce¬†qu‚Äôun¬†paiement¬†?‚Äč
  • Les instruments de¬†paiement‚Äč
    • D√©finition¬†et classification‚Äč
    • Le Cash et les autres‚Äč
  • Le cash reste l‚Äôinstrument de paiement le plus utilis√©‚Äč
  • D√©finition d‚Äôun syst√®me de paiement‚Äč
  • Syst√®me¬†de¬†paiement‚Äč
    • D√©finition‚Äč
    • Statistiques‚Äč
  • Les parties finales (End parties en anglais) et leurs besoins‚Äč
  • Quadrant d‚Äôanalyse des paiements entre les clients finaux‚Äč
Module 2 ‚Äď Les mod√®les de syst√®mes de paiement

Introduction aux mod√®les de syst√®mes de paiement‚Äč

    • La mod√©lisation de syst√®me ‚Äď quelques notions‚Äč
    • Les deux types de mod√®les de syst√®mes de paiement‚Äč
  • Mod√®les en boucle ouverte‚Äč
    • Anatomie g√©n√©rale des syst√®mes de paiement au niveau d‚Äôun pays‚Äč
    • Exemple de syst√®mes de paiement de la France‚Äč
  • Mod√®les en boucle ferm√©e‚Äč
    • Exemple d‚ÄôAmerican Express‚Äč‚Äč
  • Mod√®les pour les crypto-monnaies‚Äč
    • Exemple le Bitcoin‚Äč
Module 3 ‚Äď Le mod√®le √† quatre coins, la participation directe et indirecte aux CSMs
  • Des Mod√®les en boucle ouverte aux mod√®les √† quatre coins‚Äč
  • Le Mod√®le √† quatre coins‚Äč
  • Quelques exemples de mod√®les √† quatre coins‚Äč
  • Les participants directs et indirects aux¬†CSMs‚Äč
    • Participants directs‚Äč
    • Participants indirects sans acc√®s direct au syst√®me de compensation‚Äč
    • Participants indirects avec acc√®s direct au syst√®me de compensation‚Äč
  • Les r√©f√©rentiels de participation
Module 4 ‚Äď Les m√©canismes de compensation et r√®glement
  • La compensation ‚Äď Qu‚Äôest ce que c‚Äôest?‚Äč
  • Compensation¬†bilat√©rale‚Äč
  • Compensation multilat√©rale‚Äč
  • R√®glement¬†brut et¬†r√®glement¬†net‚Äč
  • R√®glement¬†net¬†diff√©r√©¬†et¬†r√®glement¬†net¬†continu‚Äč
  • Principaux¬†types de¬†syst√®mes¬†de compensation et¬†r√®glement‚Äč
Module 5 - Les paiements poussés (push) et les paiements tirés (pull)
  • Introduction et¬†d√©finitions‚Äč
  • Paiements¬†pouss√©s¬†(Push payments) et¬†quelques¬†exemples‚Äč
  • Paiements¬†tir√©s¬†(Pull payments) et¬†quelques¬†exemples‚Äč
  • Paiements tir√©s ‚Äď sp√©cificit√©s des paiements par carte et des ch√®ques‚Äč
  • Synth√®se¬†‚ÄstPaiements¬†pouss√©s¬†et¬†paiements¬†tir√©s‚Äč
Module 6 - Les espaces clients-banques et interbancaires, les standards de messages de paiement
  • Le Mod√®le √† quatre coins‚Äč
  • L‚Äôespace¬†Client-Banque space et¬†l‚Äôespace¬†interbancaire‚Äč
  • Pourquoi les messages de paiement s‚Äôappuient sur des standards‚Äč
  • La standardisation offre d‚Äôautres avantages ‚Äď l‚Äôexemple d‚Äôune carte de paiement‚Äč
  • Standards de messages de¬†paiement¬†(ISO 20022, SWIFT MT/MX, Standards¬†locaux)‚Äč
  • Les messages ISO 20022 dans les espaces Client-Banque et interbancaire‚Äč
  • Structure des messages de paiement‚Äč
  • Op√©rations¬†initiales¬†et¬†Op√©rations¬†connexes‚Äč
    • Op√©rations initiales et op√©rations connexes dans l‚Äôespace client-banque‚Äč
    • Op√©rations initiales et op√©rations connexes dans l‚Äôespace interbancaire‚Äč

 

Module 7 - Les paiements domestiques et internationaux
  • Paiements¬†domestiques‚Äč
    • D√©finition‚Äč
    • Paiement¬†intrabanque‚Äč
    • Paiement intra groupe bancaire‚Äč
    • Paiement interbancaire‚Äč
  • Paiements¬†internationaux‚Äč
    • Paiements domestiques vs. Paiements internationaux‚Äč
    • Le mod√®le √† six parties pour les paiements transfrontaliers‚Äč
    • Correspondent Banking ‚ÄstComptes¬†Nostro, Vostro et¬†Loro‚Äč
    • SWIFT ‚ÄstLa plate-forme globale de¬†messagerie¬†s√©curis√©e‚Äč
Module 8 - La chaine de valeur de traitement d’un paiement
  • Cha√ģne de valeur¬†et¬†Cha√ģne de valeur de traitement des paiements‚Äč
  • Cha√ģne de valeur de traitement des paiements¬†(Du point de¬†vue¬†d‚Äôune¬†Banque)‚Äč
  • Le¬†traitement¬†STP (Straight Through Processing)‚Äč
  • Analyse de la Cha√ģne de valeur de traitement des paiements‚Äč
    • Acquisition et restitution‚Äč
    • Gestion¬†des¬†ordres‚Äč
    • Gestion¬†des¬†√©changes‚Äč
  • Accus√©s¬†de¬†R√©ception¬†Applicatifs¬†(ARA) / Payment Status Reports (PSR)‚Äč
Module 9 ‚Äď R√©glementations et Risques dans les Paiements
  • R√®glementations¬†des¬†paiements‚Äč
    • Introduction‚Äč
    • Principaux objectifs des r√©glementations‚Äč
    • Exemples¬†de¬†r√®glementations¬†et initiatives¬†dans¬†les¬†paiements‚Äč
    • Sujets couverts par les r√®glementations priv√©es‚Äč
  • Risques¬†et¬†gestion¬†de¬†risques¬†dans¬†les¬†paiements‚Äč
    • D√©finitions‚Äč
    • Principaux types de risques dans les paiements‚Äč
      • Risques op√©rationnels (Erreurs et √©checs, Risques de fraude, Risque sur la s√©curit√© des donn√©es,¬†Risque de rupture de l‚Äôexploitation)‚Äč
      • Risques juridiques (Risque de conformit√©, Risque r√®glementaire, Risque contractuel)‚Äč
      • Risques financiers (Risque de cr√©dit, Risque de liquidit√©, Risque syst√©mique)‚Äč
Module 10 - Les modèles économiques des systèmes de paiement et des prestataires de services de paiement
  • Mod√®les √©conomiques des syst√®mes de paiement et de prestataires de services de paiement‚Äč
  • Mod√®les √©conomiques des syst√®mes de paiement¬†‚Äč
    • Exemple¬†des¬† CSMs‚Äč
    • Exemple¬†des¬†r√©seaux¬†de carte‚Äč
    • Exemple¬†des¬† crypto-monnaies‚Äč
  • Mod√®les √©conomiques des prestataires de services de paiement‚Äč
    • Les revenus directs des¬†PSPs‚Äč
      • Frais de transaction‚Äč
      • Int√©r√™ts sur pr√™ts associ√©s‚Äč
      • Frais de maintenance mensuels‚Äč
      • Frais d‚Äôinscription‚Äč
      • Commission de mouvements d√©biteurs‚Äč
      • Frais d‚Äôexception‚Äč
    • Les revenus indirects des¬†PSPs‚Äč
      • Commission d‚Äôinterchange‚Äč
      • Float‚Äč
      • Revenu d‚Äôint√©r√™ts net sur les d√©p√īts‚Äč
Module 11 ‚Äď Les acteurs majeurs de l‚Äôindustrie des paiements
  • Les paiements, une industrie dynamique et prometteuse pour l‚Äôavenir‚Äč
  • Principaux acteurs de l‚Äôindustrie des paiements‚Äč
    • Les acteurs qui interviennent dans la cha√ģne de valeur‚Äč
      • Particuliers¬†et¬†commer√ßants‚Äč
      • Prestataires de services de paiement¬†: les¬†banques‚Äč
      • Prestataires de services de paiement : les non-banques‚Äč
      • R√©seaux¬†de carte‚Äč
      • Syst√®mes¬†de compensation‚Äč
      • Les ACH pour les paiements instantan√©s‚Äč
      • Syst√®mes¬†de¬†r√®glement¬†(RTGS)‚Äč‚Äč
    • Les¬†autres¬†acteurs
      • Fournisseurs¬†de¬†technologie
      • Entreprises de conseil en management et IT‚Äč
      • Entreprises de conseil en strat√©gie‚Äč

Cours 2 – Comprendre et ma√ģtriser le Virement SEPA (SCT)

Le cours ‚ÄúComprendre et ma√ģtriser le virement SEPA‚ÄĚ a √©t√© con√ßu pour les personnes qui travaillent dans le secteur des paiements ou qui souhaitent comprendre le fonctionnement r√©el du virement SEPA.

Module 1 ‚Äď Introduction au SEPA et aux Paiements SEPA
  • Definition de SEPA‚Äč
  • La zone¬†g√©ographique¬†de SEPA‚Äč
  • Qu‚Äôest ce¬†qu‚Äôun syst√®me de paiement SEPA ?‚Äč
  • Les quatre¬†schemes¬†de paiement SEPA‚Äč
  • Les principales initiatives de paiements SEPA‚Äč
  • La directive sur les services de paiement‚Äč
  • La directive sur les services de paiement 1 et 2‚Äč
  • Le Conseil europ√©en des paiements‚Äč
  • Les documents du syst√®me EPC‚Äč
  • Les publications sur les syst√®mes de paiement SEPA¬†‚Äď Le calendrier et les principales √©tapes‚Äč
  • Les prestataires de services de paiement dans SEPA‚Äč
  • Le mod√®le g√©n√©rique des quatre coins pour tous les¬†paiements SEPA‚Äč
  • SCT et SCT¬†Inst¬†sont des paiements pouss√©s (push)‚Äč
  • SDD¬†Core¬†et SDD B2B sont des paiements tir√©s¬†(pull)‚Äč
  • Les paiements SEPA reposent sur des normes¬†internationales ouvertes‚Äč
  • Quelques statistiques dans les diff√©rents pays¬†europ√©ens‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 2 ‚Äď Les documents du scheme SCT et le mod√®le √† quatre coins
  • Le mod√®le √† quatre coins est √† la base du SCT¬†‚Äč
  • Le syst√®me SCT et le mod√®le √† quatre coins‚Äč
  • Les r√®gles du syst√®me SCT sont d√©crites dans le manuel de r√®gles et les directives d‚Äôimpl√©mentation¬†de l‚ÄôEPC‚Äč
  • Les principaux documents de l‚ÄôEPC pour le syst√®me de virement SEPA‚Äč
    • Les principaux documents‚Äč
    • Autres documents int√©ressants de l‚ÄôEPC pour l‚Äôimpl√©mentation du syst√®me SCT‚Äč
    • Autres ressources utiles pour l‚Äôimpl√©mentation du SCT ‚Äď Normes auxquelles se r√©f√®rent les documents de l‚ÄôEPC‚Äč
    • Astuces importantes pour la lecture des nouvelles versions des principaux documents de l‚ÄôEPC‚Äč
  • Les quatre coins : que sont-ils ?‚Äč
  • Les Parties finales dans le mod√®le √† quatre coins du SCT‚Äč
  • Les prestataires de services de paiement dans SEPA‚Äč
  • Le PISP et le mod√®le √† quatre coins‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation

 

Module 3 ‚Äď Compensation, r√®glement et Infrastructures de march√© du SCT
  • Les syst√®mes de compensation et de r√®glement dans le mod√®le √† quatre coins‚Äč
  • Compensation et r√®glement ‚Äď D√©finitions‚Äč
  • Les Infrastructures de march√© du virement SEPA‚Äč
  • S√©paration du syst√®me et des infrastructures ‚Äď Qu‚Äôest-ce que cela signifie ?‚Äč
  • Syst√®mes de compensation conformes au sch√©ma SCT et leurs cat√©gories‚Äč
  • Caract√©ristiques communes des CSM‚Äč
  • Interop√©rabilit√© des syst√®mes de compensation‚Äč
  • L‚Äôinterop√©rabilit√© au niveau des CSM ‚Äď Ce qu‚Äôelle implique‚Äč
  • Les deux mod√®les de connexion au CSM dans la zone SEPA‚Äč
  • Hi√©rarchisation des syst√®mes de compensation pendant le traitement des paiements‚Äč
  • Types de cycles de traitement dans les syst√®mes de compensation‚Äč
  • R√©pertoire de participation d‚Äôun syst√®me de compensation‚Äč
  • Interconnexions des CSM‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation
Module 4 ‚Äď Les messages √©chang√©s dans le scheme SCT
  • La m√©thode LIMF appliqu√©e aux paiements domestiques‚Äč
  • Les messages √©chang√©s dans le cadre du programme SCT sont d√©crits dans les lignes directrices de mise en Ňďuvre‚Äč
  • Aper√ßu de tous les messages √©num√©r√©s dans les lignes directrices pour la mise en Ňďuvre du SCT‚Äč
  • Vue d‚Äôensemble de tous les messages √©num√©r√©s dans le SCT IG et dans les messages du Rapport Client‚Äč
  • Les noms des messages SEPA sont h√©rit√©s de la norme ISO 20022‚Äč
  • Structure et signification des noms de messages SEPA‚Äč
  • Vue d‚Äôensemble de tous les messages √©num√©r√©s dans le SCT IG et dans les messages du Rapport Client‚Äč
  • Messages dans l‚Äôespace client √† banque‚Äč
    • Instruction de client √† banque et messages PSR (Pain.001 et Pain.002)‚Äč
    • Messages de Rapport de la Banque au Client (Camt.052, Camt.053, Camt.054)‚Äč
  • Messages dans l‚Äôespace interbancaire‚Äč
    • Pacs.008.001.02 (SCT), Pacs.002.001.03 (Rejet SCT), Pacs.004.001.02 (Retour SCT), Camt.056.001.01 (Rappel), Pacs.028.001.01¬†(Demande d‚Äôactualisation du statut), Camt.029.001.03 (R√©ponse n√©gative au rappel)‚Äč
    • Camt.027.001.06 (Enqu√™te SCT ‚Äď R√©clamation de non-r√©ception), Camt.029.001.08 (R√©ponse √† la r√©clamation de non-r√©ception),¬†Camt.087.001.05 (Enqu√™te SCT ‚Äď R√©clamation de correction de date de valeur), Camt.029.001.08 (R√©ponse √† la r√©clamation de correction¬†de date de valeur)
Module 5 ‚Äď Les Messages dans l'espace client-banque : la norme ISO 20022 et les guides d‚Äôimpl√©mentation du SCT
  • Introduction √† la norme ISO 20022‚Äč
  • La norme ISO 20022 et les paiements‚Äč
  • Syntaxe et s√©mantique dans la norme ISO 20022‚Äč
  • Les sp√©cifications ISO 20022 et les lignes directrices de mise en Ňďuvre du SEPA (IG)‚Äč
  • Les √©l√©ments de message disponibles dans la norme ISO 20022 et leur utilisation dans le SEPA‚Äč
  • Comparaison entre le SEPA IG et les sp√©cifications ISO 20022‚Äč
  • R√©sum√© des diff√©rences entre le SEPA IG et les sp√©cifications ISO 20022‚Äč
  • Les Paiements SEPA CORE et les services additionnels optionnels (SAO)‚Äč
  • Les diff√©rents types de services additionnels optionnels (SAO)‚Äč
  • Vue d‚Äôensemble de tous les messages √©num√©r√©s dans le SCT IG et dans les messages du Rapport¬†Client‚Äč
  • Plongez dans les messages entre clients et banques utilis√©s dans le cadre du programme SCT‚Äč
    • Pain.001.001.03 et Pain.002.001.03‚Äč
    • Camt.052.001.02, Camt.053.001.02 et Camt.054.001.02‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation
Module 6 ‚Äď Messages dans l'espace interbancaire : la norme ISO 20022 et les guides d‚Äôimpl√©mentation du SCT
  • Rappel : la¬†m√©thode GAIM¬†pour appr√©hender les messages SEPA est tr√®s puissante‚Äč
  • R√©sum√© des diff√©rences entre le SEPA IG et les sp√©cifications ISO 20022¬†‚Äč
  • Plongez dans les messages utilis√©s dans l‚Äôespace interbancaire du syst√®me SCT‚Äč
    • Structure du message Pacs.008‚Äč
    • Structure du message Pacs.004 et codes de raison‚Äč
    • Structure du message Camt.056‚Äč
    • Structure du message Pacs.028‚Äč
    • Structure du message Camt.029.001.03 et codes de motif dans le SEPA‚Äč
    • Structure du message Camt.027‚Äč
    • Structure du message Camt.087‚Äč
    • Structure du message Camt.029.001.08¬†‚Äč
    • Codes de r√©ponse Camt.029.001.08 dans le SEPA‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 7 ‚Äď Les principales caract√©ristiques du virement SEPA
  • Principales caract√©ristiques du virement SEPA‚Äč
  • Le SCT utilise l‚ÄôIBAN comme identifiant du compte‚Äč
  • Le SCT utilise le BIC comme identifiant de la banque‚Äč
  • Le SCT n‚Äôautorise que les frais partag√©s‚Äč
  • Le SCT est un transfert non urgent‚Äč
  • Le d√©lai d‚Äôex√©cution du SCT est d‚Äôun jour ouvrable au maximum‚Äč
  • Le SCT autorise les montants exclusivement en euros‚Äč
  • Le SCT peut comporter jusqu‚Äô√† 140 caract√®res d‚Äôinformations non structur√©es ou structur√©es sur¬†les transferts de fonds‚Äč
  • Le SCT peut transporter des informations sur le d√©biteur final et le cr√©ancier final‚Äč
  • Le SCT est ind√©pendant des canaux d‚Äôacquisition et de compensation‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 8 ‚Äď Cha√ģne de valeur du traitement des SCT Acquisition et Restitution
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la¬†banque)‚Äč
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements ‚Äď Au sein de la¬†banque‚Äč
  • Canaux de paiement‚Äč
    • Cha√ģnes de fournisseurs tiers‚Äč
    • Canaux de transfert de fichiers‚Äč
    • Les canaux de transfert de fichiers et les protocoles de¬†communication‚Äč
  • S√©curit√© des canaux de transfert de fichiers ‚Äď les principaux d√©fis‚Äč
  • La s√©curit√© est assur√©e par l‚Äôutilisation de techniques de¬†cryptographie‚Äč
  • Les m√©canismes de cryptage asym√©trique utilisent des paires de¬†cl√©s‚Äč
  • M√©canismes de cryptage asym√©trique ‚Äď comment √ßa marche‚Äč
  • M√©canismes asym√©triques ‚Äď combinaison de fonctions ¬ę¬†hach and¬†keys ¬Ľ‚Äč
  • M√©canismes asym√©triques ‚Äď la r√©alit√© (est un peu plus complexe)‚Äč
  • Certificat num√©rique ou certificat √† cl√© publique‚Äč
  • R√©sum√© des m√©canismes de cryptage‚Äč
  • Le protocole EBICS‚Äč
  • Le cryptage dans le protocole EBICS‚Äč
  • Protocole EBICS ‚Äď Le r√©sum√©‚Äč
  • SWIFTNet¬†et les protocoles¬†SWIFTNet‚Äč
  • Accords d‚ÄėAcquisition et de Rapport‚Äč
    • Exemple pratique pour illustrer le fonctionnement‚Äč
    • Exigences typiques‚Äč
    • Utilisateurs et coll√®ge des signataires‚Äč
    • ¬†Contr√īles et r√©sultats typiques‚Äč‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 9 ‚Äď Cha√ģne de valeur du traitement des SCT Gestion des ordres
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la¬†banque)‚Äč
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements ‚Äď Au sein de la banque‚Äč
  • Gestion des ordres de paiement ‚Äď Introduction et g√©n√©ralit√©s‚Äč
  • Gestion des ordres de paiement pour le virement SEPA‚Äč
  • Ordres de paiement mono-b√©n√©ficiaire et multi-b√©n√©ficiaires‚Äč
  • √Čtapes de traitement des paiements POM‚Äč
  • Fonctions et services du POM‚Äč
    • Analyse et validation des paiements‚Äč
    • Validation et v√©rification de l‚ÄôIBAN‚Äč
    • Contr√īle de coh√©rence BIC / IBAN‚Äč
    • Validation et enrichissement du NAR‚Äč
    • Les dates et les contr√īles y aff√©rents‚Äč
    • Dates ‚Äď D√©lai de traitement, calendrier et jours ouvrables‚Äč
    • Dates ‚Äď Journ√©es portes ouvertes‚Äč
    • Contr√īles en double
  • Fonctions et services du POM‚Äč
    • Accords de traitement‚Äč
      • Service Vitesse d‚Äôex√©cution‚Äč
      • Service Date d‚Äôex√©cution demand√©e comme date de¬†r√®glement‚Äč
      • Service Contr√īles en double‚Äč
      • Service Modification tardive‚Äč
      • Pourcentage de service des transactions erron√©es‚Äč
      • Service de gestion des commandes/op√©rations¬†erron√©es‚Äč
      • Arr√™t diff√©r√© du service‚Äč
      • M√©thodes de comptabilit√© des services pour les¬†√©critures comptables‚Äč
    • Gestion des commandes en attente‚Äč
    • V√©rification du solde‚Äč
    • Acheminement et d√©livrance‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 10 ‚Äď Cha√ģne de valeur du traitement des SCT Gestion des √©changes
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la banque)‚Äč
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements ‚Äď Au sein de la banque‚Äč
  • Plateforme d‚Äô√©change de paiements (PEP)‚Äč
  • Plateforme d‚Äô√©change de paiements ‚Äď Un point focal‚Äč
  • Fonctions et services de la PEP‚Äč
  • Filtrage des sanctions‚Äč
  • Annuaires PEP et Routage‚Äč
  • R√©pertoire de routage SEPA et autre r√©pertoire CSM‚Äč
  • Versions des r√©pertoires de participation‚Äč
  • Plateforme d‚Äô√©change de paiements ‚Äď Groupage et D√©groupage¬†‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč

Cours 3 – Secret pour vos projets sur le SCT

Le cours Secrets pour vos projets de virement SEPA a été conçu pour les personnes qui réalisent des projets de paiement et qui souhaitent devenir des professionnels des paiements hautement qualifiés.

Module 1 ‚Äď La comptabilit√© et le virement SEPA
  • Introduction √† la comptabilit√©‚Äč
  • Le principe de la comptabilit√© en partie double et les¬†√©v√©nements comptables‚Äč
  • Exemples d‚Äô√©v√©nements comptables pour illustrer le¬†principe en partie double‚Äč
  • Les diff√©rents types de comptes bancaires‚Äč
  • Op√©rations comptables et de non-comptables‚Äč
  • Comptabilit√© de la banque du cr√©ancier pacs.008¬†(virement)‚Äč
  • Comptabilit√© de la banque du cr√©ancier pacs.004¬†(Return)‚Äč
  • Banque du cr√©ancier pacs.004 (r√©ponse positive) ‚Äď les¬†montants‚Äč
  • Comptabilit√© de la banque du cr√©ancier pacs.004¬†(R√©ponse positive)‚Äč
  • Comptabilit√© de virement bancaire du d√©biteur pain.001¬†et pacs.008 ‚Äď Ordre avec une seule op√©ration‚Äč
  • Comptabilit√© de virement de la banque du d√©biteur¬†pain.001 et pacs.008 ‚Äď Ordre avec dix op√©rations‚Äč
  • Comptabilit√© de la banque du d√©biteur pacs.004 (return¬†normal)‚Äč
  • Comptabilit√© de la banque du d√©biteur pacs.004 (r√©ponse¬†positive)‚Äč
  • Correspondant bancaire dans les paiements nationaux ‚Ästcomptes¬†Nostro,¬†Vostro¬†et¬†Loro‚Äč
  • Correspondant bancaire dans les paiements nationaux ‚ÄstComptes¬†Nostro¬†et¬†Vostro¬†dans les relations de compte¬†bilat√©rales‚Äč
  • Comptes fictifs et comptes miroirs‚Äč
  • Comptes fictifs et comptes miroirs ‚Äď Illustration avec une¬†relation de compte entre PD et PI‚Äč
  • Comptes r√©els et comptes miroirs dans le traitement de¬†bout en bout d‚Äôun virement SEPA‚Äč
  • Comptes r√©els et comptes miroirs dans le r√®glement entre¬†PI et PD‚Äč
  • Rapprochement des comptes r√©els et des comptes miroir‚Äč
  • Exemple de rapprochement avec une comptabilit√© unique¬†entre PI et PD‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 2 ‚Äď Gestion du solde de compte et le virement SEPA
  • D√©fis de la gestion du solde de compte‚Äč
    • D√©fi 1 de la gestion du solde de compte‚Äč
    • D√©fi 2 de la gestion du solde de compte‚Äč
  • Gestion du solde de compte du client : l‚Äôid√©al et la r√©alit√© pour les banques‚Äč
  • Syst√®me de gestion du solde (BMS)‚Äč
  • Solde intra journalier et solde du compte‚Äč
    • D√©fi 1 avec un syst√®me BMS‚Äč
    • D√©fi 2 avec un syst√®me BMS‚Äč
  • Introduction aux comptes fusionn√©s‚Äč
    • Gestion du solde pour les comptes fusionn√©s ‚Äď Initiation de paiement‚Äč
    • Gestion du solde pour les comptes fusionn√©s ‚Äď R√©ception de paiement‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 3 ‚Äď Les moteurs de paiement
  • Introduction aux moteurs de paiement‚Äč
  • Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreux syst√®mes de la banque‚Äč
  • Les moteurs de paiement et les Hub de services de paiement‚Äč
  • Les moteurs de paiement et la cha√ģne de valeur du traitement de paiement‚Äč
  • Trouver les moteurs de paiement dans vos projets‚Äč
    • Exemple 1 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement¬†‚Äč
    • Exemple 2 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement‚Äč
    • Exemple 3 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement¬†‚Äč
    • Exemple 4 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement¬†‚Äč
  • Options principales pour l‚Äôimpl√©mentation des moteurs de paiement‚Äč
  • Principaux acteurs du projet d‚Äôimpl√©mentation du PE‚Äč
  • Vendeurs et moteurs de paiement du march√©‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 4 ‚Äď L‚Äôint√©gration des moteurs de paiement au syst√®me d‚Äôinformation de la banque
  • Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreuses¬†applications au sein de la banque‚Äč
  • Interfaces‚Äč
    • Les interfaces jouent un r√īle crucial dans le traitement de¬†paiement.¬†‚Äč
    • Communication synchrone‚Äč
    • Communication asynchrone‚Äč
    • Communication asynchrone √† 2 voies‚Äč
    • D√©fis de la communication asynchrone‚Äč
    • Mode batch‚Äč
    • Mode transactionnel‚Äč
  • Syst√®mes interfac√©s avec un moteur de paiement (POM)‚Äč
    • Authentification et droits‚Äč
    • Canaux‚Äč
    • R√©f√©rentiels CSM et SWIFT‚Äč
    • R√©f√©rentiels clients¬†comptes‚Äč
    • D√©tection des fraudes‚Äč
  • Syst√®mes¬†interfac√©s¬†avec un moteur de paiement (POM)‚Äč
    • Syst√®mes de comptabilit√©‚Äč
    • Journal d‚Äôaudit ou piste d‚Äôaudit‚Äč
    • Tarification et facturation‚Äč
    • Archivage‚Äč
    • Rapports‚Äč
    • Entrep√īt de donn√©es et statistiques‚Äč
    • Monitoring‚Äč
    • Le planificateur de t√Ęches‚Äč
    • Enqu√™tes‚Äč
  • Syst√®mes interfac√©s avec un moteur de paiement¬†(PEP)‚Äč
    • Contr√īles de filtrage‚Äč
    • Les r√©seaux‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 5 ‚Äď Moteurs de paiements et Interfaces Utilisateurs Graphiques
  • Introduction aux interfaces utilisateur graphiques‚Äč
  • Menu de navigation √† gauche de la page‚Äč
  • Menu de navigation en haut de la page‚Äč
  • Les instruments de paiement et l‚Äôinterface utilisateur graphique‚Äč
  • IHM des moteurs de paiement ‚Äď Nommer et organiser les √©l√©ments du menu¬†‚Äč
  • Saisie de paiement ‚Äď Principes cl√©s‚Äč
  • Saisie de paiement SEPA ‚Äď Meilleures pratiques‚Äč
  • Information de paiement affich√©e sur la IHM‚Äč
  • Exemples de pain.001 et pacs.008‚Äč
  • Op√©rations initiales et op√©rations connexes‚Äč
  • Op√©rations initiales et op√©rations connexes sur la IHM‚Äč
  • R√©conciliation des op√©rations connexes‚Äč
  • Liaison des op√©rations initiales et connexes sur la IHM‚Äč
  • Les √©crans du terminal 3270‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation¬†‚Äč
Module 6 ‚Äď IHM des moteurs de paiement : Droits et actions des utilisateurs
  • Actions de l‚Äôutilisateur ‚Äď introduction‚Äč
  • Droits de l‚Äôutilisateur, r√īles de l‚Äôutilisateur et¬†utilisateurs ‚Äď La vue d‚Äôensemble‚Äč
  • Droits de l‚Äôutilisateur et r√īles de l‚Äôutilisateur‚Äč
  • Contr√īle d‚Äôacc√®s bas√© sur les r√īles (RBAC) et¬†r√īles de l‚Äôutilisateur‚Äč
  • Illustration du r√īle de l‚Äôutilisateur et du RBAC sur¬†les √©l√©ments de menu‚Äč
  • La recherche et les crit√®res de recherche‚Äč
  • √Čtapes de la recherche g√©n√©rique‚Äč
  • Conseils et suggestions concernant les √©crans de¬†recherche‚Äč
  • Les √©l√©ments de la liste de travail (WLI)‚Äč
  • Les √©l√©ments de la liste de travail doivent √™tre¬†transmis aux¬†utilisateurs‚Äč
  • Les √©l√©ments de la liste de travail (WLI) doivent √™tre¬†exhaustifs.‚Äč
  • Hi√©rarchisation des √©l√©ments de la liste de¬†travail‚Äč
  • Messages et instructions sur les √©l√©ments de la liste¬†de¬†travail‚Äč
  • Messages sur les √©l√©ments de la liste de travail ‚ÄstClart√©, formation et¬†documentation‚Äč
  • Journal d‚Äôaudit ou piste d‚Äôaudit ‚Äď Enregistrement des¬†actions‚Äč
  • R√©glages et¬†param√®tres‚Äč
  • Quiz¬†d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 7 ‚Äď Diagrammes d‚Äô√©tat des entit√©s de paiement (Message, Ordre, op√©ration)
  • Introduction¬†aux diagrammes de la machine d‚Äô√©tat‚Äč
  • Exemples¬†de diagrammes de la machine d‚Äô√©tat‚Äč
  • L‚Äôampoule¬†√©lectrique‚Äč
  • La¬†porte‚Äč
  • Les¬†entit√©s d‚Äôun message de paiement‚Äč
  • Processus¬†de traitement des entit√©s de paiement‚Äč
  • diagramme¬†d‚Äô√©tat d‚Äôun message‚Äč
  • diagramme¬†d‚Äô√©tat d‚Äôun ordre‚Äč
  • diagramme¬†d‚Äô√©tat d‚Äôune op√©ration‚Äč
  • Diagrammes¬†d‚Äô√©tat et comptabilit√©‚Äč
  • Quiz¬†d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 8 ‚Äď Le p√©rim√®tre de votre projet sur le SCT
  • Comprendre le p√©rim√®tre de votre projet sur le SCT‚Äč
  • Les messages SCT et votre projet‚Äč
  • Quels sont les messages qui font partie du p√©rim√®tre¬†de votre projet ?‚Äč
  • Les messages dans l‚Äôespace client-√†-banque‚Äč
  • Les messages interbancaires de la banque du¬†Donneur d‚Äôordre‚Äč
  • Les messages interbancaires de la banque du¬†B√©n√©ficiaire‚Äč
  • Les messages √©chang√©s avec les syst√®mes de¬†compensation‚Äč
  • Les messages √©chang√©s avec EBA STEP2 (Scheme¬†de SCT)‚Äč
  • Les processus de paiement ‚Äď quelques concepts¬†cl√©s‚Äč
  • Les¬†rulebooks¬†contiennent des processus de¬†haut niveau‚Äč
  • Les processus typiques qui entrent dans le¬†cadre d‚Äôun projet sur le SCT‚Äč
  • Les processus de votre projet sur le SCT‚Äč
  • Les applications concern√©es‚Äč
  • Le p√©rim√®tre g√©ographique‚Äč
  • Les clients internes et externes‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 9 ‚Äď Les architectures des syst√®mes d'information et les diff√©rents plans
  • Pourquoi l‚Äôapproche architecturale‚Äč
    • Les d√©fis‚Äč
    • Les objectifs‚Äč
  • L‚Äôapproche architecturale ‚Äď Qu‚Äôest ce¬†que c‚Äôest?‚Äč
  • Comment les plans d‚Äôarchitecture s‚Äôarticulent¬†entre eux‚Äč
  • Architecture de processus‚Äč
  • Architecture fonctionnelle-Domaines/domaines¬†fonctionnels‚Äč
  • Architecture fonctionnelle avec les blocs¬†fonctionnels‚Äč
  • Architecture fonctionnelle ‚Äď Une plateforme¬†d‚Äô√©change de paiements‚Äč
  • Cartographie entre les applications et les¬†fonctions‚Äč
  • Architecture d‚Äôapplication ‚Äď Flux de donn√©es‚Äč
  • Architecture d‚Äôapplication ‚Äď Outils¬†d‚Äôint√©gration‚Äč
  • Architecture technique / physique (simple)‚Äč
  • Architecture technique ‚Äst√Čquilibrage¬†de¬†charge et haute disponibilit√©‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč

Cours 4 – Initiation aux paiements internationaux‚Äč

Le cours d’initiation aux paiements internationaux explique, étape par étape, le fonctionnement des paiements internationaux.

Module 1 - Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux-Organisation des infrastructures de marché
  • Qu‚Äôest-ce qu‚Äôun paiement international?‚Äč
  • Le ‚ÄĚ mod√®le √† six parties ‚ÄĚ pour les paiements¬†internationaux‚Äč
  • Les quatre strat√©gies cl√©s pour comprendre le¬†fonctionnement des paiements internationaux‚Äč
  • La strat√©gie n¬į1 et les questions cl√©s‚Äč
  • Mod√®les des syst√®mes de paiement ‚Äď Mod√®les en¬†boucle ouverte‚Äč
  • Mod√®les en boucle ouverte ‚Äď Anatomie des syst√®mes¬†de paiement‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements en France¬†(EUR)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements aux Etats-Unis (USD)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements en Australie¬†(AUD)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements en Afrique du Sud¬†(ZAR)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements au Royaume-Uni¬†(GBP et EUR)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements en Su√®de (SEK et¬†EUR)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements en Chine (RMB ‚ÄstCNY/CNH)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements au Japon (JPY)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements au Canada (CAD)‚Äč
  • Infrastructures de march√© ‚Äď paiements en Inde (INR)‚Äč
  • R√©ponses aux questions cl√©s de la strat√©gie n¬į1‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 2 - Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux-Relations de compte et Correspondent Banking
  • La strat√©gie n¬į2 et les questions cl√©s‚Äč
  • Les banques doivent envoyer et recevoir des paiements en devise √©trang√®re‚Äč
  • Banques et comptes correspondants‚Äč
  • Correspondant bancaire ‚Äď Relation de compte unilat√©rale‚Äč
  • Correspondant bancaire ‚Äď comptes¬†Nostro,¬†Vostro,¬†Loro‚Äč
  • Relation de compte unilat√©rale et compte miroir‚Äč
  • Relation de compte bilat√©rale‚Äč
  • Comment les comptes miroirs sont utilis√©s‚Äč
  • Les fonds en devise sont conserv√©s sur des comptes correspondants‚Äč
  • Transferts en devise et compte correspondant‚Äč
  • Le r√©seau de correspondants‚Äč
  • Les diff√©rents types de devises‚Äč
  • Ouverture de comptes correspondants ‚Äď premier d√©p√īt‚Äč
  • R√©ponses aux questions cl√©s de la strat√©gie n¬į2‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 3 - Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux - Le réseau SWIFT et les standards SWIFT
  • La strat√©gie n¬į3 et les questions cl√©s‚Äč
  • La situation avant le r√©seau SWIFT¬†‚Äč
  • SWIFT adresse la s√©curit√© et l‚Äôautomatisation‚Äč
  • SWIFTNet¬†est un r√©seau hautement s√©curis√©‚Äč
  • Les standards SWIFT¬†am√©liorent¬†la communication‚Äč
  • Les standards SWIFT¬†facilitent¬†l‚Äôautomatisation‚Äč
  • SWIFTNet¬†interconnecte les banques et les entreprises‚Äč
  • SWIFTNet¬†est un syst√®me de messagerie‚Äč
  • SWIFT et le code BIC‚Äč
  • R√©ponses aux questions cl√©s de la strat√©gie n¬į3‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 4 - Stratégies pour comprendre le fonctionnement des paiements internationaux - Introduction aux marchés des changes
  • La strat√©gie n¬į4 et les questions cl√©s‚Äč
  • Paiements internationaux et √©changes de devises‚Äč
  • Les march√©s des changes sont utilis√©s par les¬†banques et leurs clients‚Äč
  • Forex¬†‚Äď Introduction et d√©finition‚Äč
  • ISO 4217: le standard pour les codes des devises‚Äč
  • Forex¬†‚Äď Taux de change fixe et taux de change¬†flottant‚Äč
  • Forex¬†‚Äď Paires de devises‚Äč
  • Taux d‚Äôachat et taux de vente pour les banques et les¬†clients‚Äč
  • Forex¬†‚Äď Exemple de cotation d‚Äôune devise‚Äč
  • Forex¬†‚Äď Cotation directe et indirecte‚Äč
  • Forex¬†‚Äď D√©lai de r√®glement des devises apr√®s¬†n√©gociation‚Äč
  • Forex¬†‚Äď Le¬†float‚Äč
  • Gestion de la liquidit√© (dans les paiements¬†internationaux)‚Äč
  • Quand les banques effectuent des achats/ventes des¬†devises‚Äč
  • Ecritures sur le(s) compte(s)¬†Nostro‚Äč
  • R√©ponses aux questions cl√©s de la strat√©gie n¬į4‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 5 - Modélisation des paiements internationaux
  • Qu‚Äôest-ce qu‚Äôun paiement international?‚Äč
  • Le ‚ÄĚ mod√®le √† six parties ‚ÄĚ pour les paiements internationaux‚Äč
  • Virement client√®le vers un client de la Banque¬†correspondante‚Äč
  • Virement client√®le vers un client de la filiale de la Banque¬†correspondante‚Äč
  • Virement banque vers la filiale de la Banque correspondante‚Äč
  • Virement client√®le vers un client d‚Äôune autre Banque de la¬†zone mon√©taire‚Äč
  • Virement banque vers une autre Banque de la zone¬†mon√©taire‚Äč
  • Virement client√®le vers un client de la filiale d‚Äôune grande¬†Banque dans la zone mon√©taire‚Äč
  • Virement banque vers la filiale d‚Äôune grande Banque dans la¬†zone mon√©taire‚Äč
  • Virement client√®le d‚Äôun client d‚Äôune filiale d‚Äôune grande¬†Banque √† un client d‚Äôune autre filiale d‚Äôune grande Banque‚Äč
  • Virement banque de la filiale d‚Äôune grande Banque √† la filiale¬†d‚Äôune autre grande Banque‚Äč
  • Virement client√®le ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont le m√™me¬†correspondant dans le pays de la devise de transfert‚Äč
  • Virement banque ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont le m√™me¬†correspondant dans le pays de la devise de transfert‚Äč
  • Virement client√®le ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont le m√™me¬†correspondant et des filiales sont impliqu√©es‚Äč
  • Virement banque ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont le m√™me¬†correspondant et des filiales sont impliqu√©es‚Äč
  • Virement client√®le ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont des¬†correspondants diff√©rents dans le pays de la devise de¬†transfert‚Äč
  • Virement banque ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont des¬†correspondants diff√©rents dans le pays de la devise de¬†transfert‚Äč
  • Virement client√®le ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont des¬†correspondants diff√©rents et leurs filiales sont impliqu√©es‚Äč
  • Virement banque ‚Äď La banque 1 et la banque 2 ont des¬†correspondants diff√©rents et leurs filiales sont impliqu√©es‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 6 - Messages MT dans les paiements internationaux
  • Standards des messages SWIFT‚Äč
  • Les principaux espaces dans les paiements¬†internationaux‚Äč
  • Comment obtenir la vue d‚Äôensemble des¬†messages?‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts de¬†client√®le‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts¬†entre institutions financi√®res‚Äč
  • R√īles des banques dans les paiements¬†internationaux‚Äč
  • Identifiants de message SWIFT MT‚Äč
  • Structure d‚Äôun message SWIFT MT‚Äč
  • Exemple de structure de message SWIFT MT‚Äč
  • Structure d‚Äôun champ dans un message MT‚Äč
  • Liste des types de messages SWIFT‚Äč
  • Messages MT dans l‚ÄôEspace Client-Banque‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts de¬†client√®le‚Äč
  • Messages MT dans l‚ÄôEspace Banque-Correspondant‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts entre¬†institutions financi√®res‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 7 - Messages MX dans les paiements internationaux
  • Standards des Messages SWIFT‚Äč
  • Avantages des standards SWIFT MX‚Äč
  • Migration de SWIFT vers les messages MX ‚Äď Le¬†calendrier‚Äč
  • Les diff√©rents espaces dans les paiements¬†internationaux‚Äč
  • Comment obtenir la vue d‚Äôensemble des messages?‚Äč
  • Messages SWIFT MX pour les transferts de client√®le‚Äč
  • Messages SWIFT MX pour les transferts entre¬†Institutions Financi√®res‚Äč
  • MT et MX ISO 20022 ont des vocabulaires diff√©rents‚Äč
  • Noms des messages SWIFT MX‚Äč
  • Structure et signification des noms de messages¬†SWIFT MX‚Äč
  • Rapports et sch√©mas de d√©finition des messages¬†SWIFT MX
  • Structure d‚Äôun message SWIFT MX
  • Diff√©rences entre les messages ISO 20022 et¬†‚Äč
    SWIFT MX
  • Messages MX dans l‚ÄėEspace Client-Banque
  • Messages SWIFT MX pour les transferts de client√®le
  • Messages MX dans l‚ÄėEspace Banque-Correspondant
  • Messages SWIFT MX pour les transferts entre¬†Institutions Financi√®res‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 8 - Virements de clientèle et entre institutions financières
  • Transfert MT103 avec relation de compte‚Äč
  • Transfert MT103 avec les champs facultatifs 53B, 70 et 71G‚Äč
  • Transfert MT103 avec les champs 52a, 57a // Pacs.008‚Äč
    • Message 1 de la Banque au correspondant‚Äč
    • Message 2 du correspondant √† l‚Äôagent cr√©ancier‚Äč
  • Transfert avec conversion de devises‚Äč
    • MT 103 de la banque au correspondant // Pacs.008‚Äč
    • MT950 du correspondant √† la banque // Camt.053‚Äč
  • MT202 Transfert d‚ÄôIF // Pacs.009¬†‚Äč
    • Message 1 du d√©biteur d‚ÄôIF au correspondant‚Äč
    • Message 2 du correspondant √† l‚Äôagent cr√©ancier‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 9 - Paiements en Série et en Couverture
  • M√©thodes de r√®glement en couverture et en s√©rie‚Äč
  • Virement de client√®le avec m√©thode en couverture‚Äč
  • Virement de client√®le avec m√©thode en s√©rie‚Äč
  • Analyse de la m√©thode en couverture (messages MT et MX)‚Äč
    • Instruction du client : MT101 // Pain.001‚Äč
    • Annonce MT 103 // Pacs.008‚Äč
    • Premier MT202 COV // MX Pacs.009‚Äč
    • Deuxi√®me MT202 COV // MX Pacs.009¬†‚Äč
    • MT910 // Camt.054 Avis de cr√©dit‚Äč
  • Analyse de la m√©thode en s√©rie (messages MT et MX)‚Äč
    • Premier MT103 // MX Pacs.008‚Äč
    • Deuxi√®me MT103 // MX Pacs.008‚Äč
    • Troisi√®me MT103 // MX Pacs.008‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 10 ‚Äď Structures des Messages SWIFT MT et MX
  • Messages SWIFT MT pour les¬†transferts¬†de¬†client√®le‚Äč
    • Structure d‚Äôun message SWIFT MT‚Äč
    • Exemple¬†de structure de message SWIFT MT‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte¬†SWIFT MT 101‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte¬†SWIFT MT 104‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte¬†SWIFT MT 103‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte¬†SWIFT MT 102‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts entre institutions¬†¬†¬†financi√®res‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte¬†SWIFT MT 202‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte¬†SWIFT MT 202 COV‚Äč
    • Structure du bloc de¬†texte SWIFT MT 204
  • Messages SWIFT MX pour les transferts de client√®le‚Äč
    • Les messages MX sont h√©rit√©s du standard ISO 20022‚Äč
    • Syntaxe et S√©mantique dans le standard ISO 20022‚Äč
    • Structure du message SWIFT MX‚Äč
    • Structure du message MX pain.001.001.11‚Äč
    • Structure du message MX pain.008.001.09‚Äč
    • Structure du message MX pain.002.001.11‚Äč
    • Structure du message MX pain.007.001.11‚Äč
    • Structure du message MX camt.055.001.10‚Äč
    • Structure du message MX camt.053.001.09‚Äč
  • Messages SWIFT MX pour les transferts entre Institutions Financi√®res‚Äč
    • Structure du message MX pacs.008.001.10‚Äč
    • Structure du message MX pacs.009.001.10‚Äč
    • Structure du message MX pacs.010.001.05‚Äč
    • Structure du message MX pacs.003.001.09‚Äč
    • Structure du message MX pacs.004.001.11‚Äč
    • Structure du message MX pacs.007.001.11‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč

Course 5 – Ma√ģtriser les paiements internationaux

Le cours Ma√ģtriser les paiements internationaux fournit une explication avanc√©e, √©tape par √©tape, du fonctionnement des paiements internationaux.

Module 1 - SWIFTNet : Enregistrement, Connectivité et Services
  • Conditions pr√©alables √† l‚Äô√©change de messages¬†sur¬†SWIFTNet‚Äč
  • Identifiants¬†SWIFTNet‚Äč
  • √Čtapes pour obtenir les identifiants SWIFT et¬†devenir un membre de¬†SWIFTNet‚Äč
  • Connectivit√© √†¬†SWIFTNet‚Äč
    • Solutions bas√©es sur le cloud‚Äč
    • Kits d‚Äôalliance‚Äč
    • Forfaits Alliance¬†connect‚Äč
  • SWIFTNet¬†Link: le logiciel de connectivit√©‚Äč
  • Processus de mise en Ňďuvre d‚ÄôAlliance¬†connect‚Äč
  • S√©curit√© sur¬†SWIFTNet‚Äč
    • Infrastructure √† Cl√© publique de SWIFT‚Äč
    • Distribution de certificats‚Äč
  • La s√©curit√© sur¬†SWIFTNet‚Äč
    • Les certificats et les¬†HSMs‚Äč
    • Fonctions exerc√©es par le SNL et par l‚Äôinstitution‚Äč
  • Protocoles et services sur¬†SWIFTNet‚Äč
  • Abonnement et droits d‚Äôacc√®s‚Äč
    • Les groupes d‚Äôutilisateurs ferm√©s (CUG)‚Äč
    • L‚Äôapplication de gestion des relations (RMA)‚Äč
  • R√©capitulatif ‚Äď actions avant l‚Äô√©change de¬†messages‚Äč
  • Modes op√©rationnels de¬†SWIFTNet‚Äč
  • Architecture typique d‚Äôune connexion directe √†¬†SWIFT‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 2 - Initiation des ordres de virements clients
  • SWIFT MT 101 structure du bloc de texte‚Äč
  • Structure du message MX pain.001.001.11‚Äč
  • Comment les entreprises utilisent le MT101 / MX Pain.001‚Äč
  • MT101/MX Pain.001 avec deux op√©rations nationales‚Äč
  • Utilisation du MT101/MX Pain.001 pour payer √† partir de diff√©rents comptes du m√™me d√©biteur‚Äč
  • Utilisation du MT101/MX Pain.001 pour payer √† partir d‚Äôun compte d‚Äôune filiale‚Äč
  • Utilisation du MT101/MX Pain.001 par une soci√©t√© m√®re pour payer au nom de ses filiales‚Äč
  • Utilisation du MT101/MX Pain.001 pour le rapatriement des fonds‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 3 - Virements clients lorsque six institutions financières sont impliquées
  • Mod√®le lorsque la banque 1 et la banque 2 ont des correspondants diff√©rents et leurs filiales sont impliqu√©es‚Äč
  • Virement client lorsque six banques sont impliqu√©es (M√©thode 1 avec une troisi√®me institution de remboursement)‚Äč
    • L‚Äôannonce : MT103 / MX Pacs.008‚Äč
    • Le MT202COV / MX Pacs.009 au correspondant de l‚Äôexp√©diteur‚Äč
    • Le MT205COV / MX Pacs.009 dans la zone USD‚Äč
    • le second MT202COV / MX Pacs.009‚Äč
  • Virement client lorsque six banques sont impliqu√©es (M√©thode 2 utilisant un compte aupr√®s de l‚Äôinstitution)‚Äč
    • L‚Äôannonce : MT103 / MX Pacs.008‚Äč
    • Le MT202COV / MX Pacs.009 au correspondant de l‚Äôexp√©diteur.‚Äč
    • Le MT205COV / MX Pacs.009 dans la zone USD‚Äč
    • Le MT910 / MX Camt.054 au bureau principal du r√©cepteur‚Äč
  • Virement client lorsque six banques sont impliqu√©es (Peut-on utiliser une s√©rie MT 103?)‚Äč
    • Premier MT103 / MX Pacs.008 avec la m√©thode de s√©rie‚Äč
  • MT103¬†Core¬†et MT 103 STP‚Äč
  • MT103¬†Core¬†et MT 103 REMIT‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 4 - Virements et prélèvements des institutions financières
  • Virement de l‚ÄôInstitution Financi√®re avec le MT200 / MX Pacs.009‚Äč
  • Virement de l‚ÄôInstitution Financi√®re avec la m√©thode de couverture‚Äč
    • L‚Äôannonce du MT202 / Pacs.009‚Äč
    • Le premier MT202 COV / Pacs.009‚Äč
    • Le deuxi√®me MT202 COV / Pacs.009‚Äč
    • Le troisi√®me MT202 COV / Pacs.009‚Äč
    • Le MT910 / MX Camt.054‚Äč
  • Le MT 204 / Pacs.010 Pr√©l√®vement de l‚ÄôInstitution Financi√®re‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 6 - Instructions de règlement (SSI) et détermination du chemin de règlement
  • Instructions de r√®glement‚Äč
  • Obtenir des donn√©es SSI : les deux principales options‚Äč
  • Versions FULL et DELTA des r√©pertoires¬†SWIFTRef‚Äč
  • Comment les¬†SSIs¬†sont utilis√©es lors du traitement des paiements‚Äč
  • Algorithme pour d√©terminer le chemin de r√®glement‚Äč
  • De nombreuses parties peuvent √™tre fournies dans les SSI‚Äč
  • Comment envoyer des devises √† une petite banque de b√©n√©ficiaire ?‚Äč
  • Algorithme mis √† jour pour d√©terminer le chemin de r√®glement¬†‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 7 ‚Äď Change dans les paiements internationaux
  • Les march√©s des changes sont utilis√©s par les banques et leurs clients‚Äč
  • Cours d‚Äôachat et cours de vente pour les banques et les clients‚Äč
  • Change √©tranger ‚Äď Exemple de cotation d‚Äôune devise‚Äč
  • Change √©tranger ‚Äď P√©riode de validit√© de la devise‚Äč
  • Change √©tranger ‚Äď Le flottant‚Äč
  • Principales √©tapes du processus de change‚Äč
    • 1. D√©terminez si une conversion de devises est n√©cessaire‚Äč
    • 2. D√©terminez le type de taux‚Äč
    • 3. D√©terminez le taux‚Äč
    • 4. Appliquer le taux‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 8 - Frais dans les paiements internationaux
  • Les options de frais‚Äč
  • MT103 S√©rie avec option de frais BEN‚Äč
  • MT103 S√©rie avec option de frais SHA‚Äč
  • MT103 Transfert avec option de frais OUR pr√©pay√©e‚Äč
  • MT103 S√©rie avec option de frais OUR non pr√©pay√©e‚Äč
  • MT202 Mod√®le de frais‚Äč
  • MT202: Recouvrement des frais‚Äč
  • Utilisation de MTn90 (Avis de frais)‚Äč
  • Utilisation du MT191 (Demande de frais)‚Äč
  • Question et r√©ponse concernant le MT191‚Äč
  • Utilisation du MT191 avec un compte aupr√®s de l‚Äôinstitution¬†‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 9 - Cha√ģne de valeur du traitement des paiements XCT Acquisition et reporting
  • Cha√ģne de valeur du traitement de paiement¬†(du point de vue de la banque)‚Äč
  • Cha√ģne de valeur du traitement de paiement¬†‚Äď Au sein de la banque‚Äč
  • Canaux de paiement‚Äč
    • Canaux de fournisseurs tiers‚Äč
    • Canaux de transfert de fichiers‚Äč
    • Le canal mondial d‚Äôh√īte √† h√īte‚Äč
    • Les canaux de transfert de fichiers et les¬†protocoles de communication‚Äč
  • S√©curit√© des canaux de transfert de fichiers¬†‚Äď les principaux d√©fis‚Äč
  • La s√©curit√© est assur√©e par l‚Äôutilisation de¬†techniques de cryptographie‚Äč
  • Les m√©canismes de cryptage asym√©trique¬†utilisent les paires de cl√©s‚Äč
  • M√©canismes de cryptage asym√©trique ‚Ästcomment cela fonctionne‚Äč
  • M√©canismes asym√©triques ‚Äď combinaison de¬†fonctions de hachage et de cl√©s‚Äč
  • M√©canismes asym√©triques ‚Äď la r√©alit√© (est un¬†peu plus complexe)‚Äč
  • Certificat num√©rique ou certificat √† cl√©¬†publique‚Äč
  • R√©sum√© des m√©canismes de cryptage‚Äč
  • Jeton personnel SWIFT et certificats d‚Äôentit√©¬†finale‚Äč
  • Cl√© de signature s√©curis√©e SWIFT ou 3SKey‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 10 - Cha√ģne de valeur du traitement des paiements XCT Gestion des ordres
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la¬†banque)‚Äč
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements ‚Äď Au sein de la banque‚Äč
  • Gestion des ordres de paiement ‚Äď Introduction et g√©n√©ralit√©s‚Äč
  • Gestion des ordres de paiement pour les paiements internationaux‚Äč
  • Ordres de paiement mono-b√©n√©ficiaire et multi-b√©n√©ficiaire‚Äč
  • POM √Čtapes du traitement des paiements‚Äč
  • Fonctions et services de POM‚Äč
    • Analyse et validation des paiements‚Äč
    • Validation de compte IBAN / BBAN‚Äč‚Äč
    • V√©rification de compte IBAN / BBAN‚Äč
    • Validation et enrichissement des NAR‚Äč
    • Dates et contr√īles associ√©s‚Äč
    • Dates ‚Äď D√©lai de traitement, calendrier et jours ouvr√©s‚Äč
    • Dates ‚Äď Jours ouvr√©s‚Äč
    • Contr√īle des doublons‚Äč
  • Fonctions et services de POM‚Äč
    • Accords de traitement‚Äč
      • Service Notification de d√©bit/cr√©dit‚Äč
      • Service Marges de changes‚Äč
      • Service Substitution de compte‚Äč
      • Service Modification tardive‚Äč
      • Service Date de valeur‚Äč
      • Service Autorisation de d√©bit du compte‚Äč
      • Service Compte de frais sp√©cifiques‚Äč
    • Validation et application de l‚Äôoption de facturation
    • Validations sp√©cifiques par pays ou par r√©gion
    • D√©termination du chemin de r√®glement‚Äč
    • Gestion des ordres en attente‚Äč
    • Conversion de devises‚Äč
    • Contr√īle du solde‚Äč
    • Acheminement et √Čmission‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 11 - Cha√ģne de valeur du traitement des paiements XCT Echange de paiements
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements (du point de vue de la banque)‚Äč
  • Cha√ģne de valeur du traitement des paiements ‚Äď √Ä l‚Äôint√©rieur de la banque‚Äč
  • Plate-forme d‚Äô√©change de paiements (PEP)‚Äč
  • Plate-forme d‚Äô√©change de paiements pour les Paiements Internationaux ‚Äď Un point focal‚Äč
  • Fonctions et services de la PEP‚Äč
  • Examen des sanctions‚Äč
  • R√©pertoires d‚Äôacheminement et PEP‚Äč
  • Validation de Paiements internationaux, acheminement et r√©pertoires SSI‚Äč
  • Versions des r√©pertoires de participation‚Äč
  • Plateforme d‚Äô√©change de paiements ‚Äď Groupage et D√©groupage‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč

Cours 6 – Secrets pour vos projets sur les paiements internationaux

Dans ce cours, vous obtenez tous les secrets pour comprendre rapidement et mener à bien vos projets de paiements internationaux.

Module 1 - Comptes correspondants et leur rapprochement
  • Correspondant bancaire ‚Äď relation de compte unilat√©rale‚Äč
  • Correspondent bancaire ‚Äď relation de compte bilat√©rale‚Äč
  • Correspondent bancaire ‚Äď comptes¬†Loro‚Äč
  • R√©capitulation : Comptes fant√īmes et comptes miroirs‚Äč
  • Illustration avec une relation de compte entre la banque et son correspondant‚Äč
  • Comptes r√©els et comptes miroirs dans le traitement de bout en bout des virements internationaux‚Äč
  • Pourquoi les comptes miroir sont n√©cessaires‚Äč
  • Rapprochement des comptes r√©els et des comptes miroir‚Äč
  • Exemple de rapprochement avec comptabilisation unique entre une banque et son correspondant‚Äč
  • Exemple de rapprochement avec comptabilisation par lots entre une banque et son correspondant‚Äč
  • Le d√©fi de la gestion des comptes¬†Nostro‚Äč
  • Gestion des comptes¬†Nostro¬†: les solutions‚Äč
Module 2 - Comptabilité et paiements internationaux
  • Introduction √† la comptabilit√©‚Äč
  • Le principe de la comptabilit√© en partie double et¬†les √©v√©nements comptables‚Äč
  • Exemples d‚Äô√©v√©nements comptables pour illustrer¬†le principe de la comptabilit√© en partie double‚Äč
  • Les diff√©rents types de comptes bancaires‚Äč
  • Le virement du client ‚Äď M√©thode de s√©rie‚Äč
    • L‚Äôinstruction client MT 101 / Pain.001‚Äč
    • Taux et √©v√©nements comptables pour d√©biter un compte en¬†devise‚Äč
    • Virement de la banque du d√©biteur ‚Äď inscription¬†pain.001/MT101 et pacs.008/MT103‚Äč
    • Correspondant de la banque du d√©biteur ‚Äď r√©servation¬†Pacs.008 / MT 103‚Äč
    • Correspondant de la banque du cr√©ancier ‚Äď Pacs.008 /¬†MT103¬†booking‚Äč
    • Retour de la banque du d√©biteur MT103 / inscription¬†pacs.004 (1/2)‚Äč
  • Virement de cr√©dit client ‚Äď M√©thode de s√©rie‚Äč
    • Banque du d√©biteur MT103 return/pacs.004¬†booking¬†(2/2)‚Äč
    • Virement de cr√©dit client entrant en devise‚Äč
    • Taux et √©v√©nements comptables pour cr√©diter un compte¬†b√©n√©ficiaire‚Äč
    • Comptabilisation du virement par la banque cr√©anci√®re¬†pacs.008 / MT103 (1/2)‚Äč
    • Banque cr√©anci√®re pacs.008 / MT103 r√©servation de¬†virement (2/2)‚Äč
    • Banque cr√©anci√®re pacs.004 / MT103 Inscription de¬†retour‚Äč
    • Banque cr√©anci√®re pacs.004 / MT103 Retour d‚Äôun¬†compte client‚Äč
  • Virement de cr√©dit client ‚Äď M√©thode de¬†couverture‚Äč
    • Banque cr√©anci√®re pacs.008 / MT103 R√©servation¬†(annonce)‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 3 - Gestion du solde des comptes clients et des comptes Nostro dans les paiements internationaux
  • Objectifs de la gestion du solde du compte‚Äč
    • D√©fi 1 de la gestion du solde du compte‚Äč
    • D√©fi 2 de la gestion du solde du compte‚Äč
  • La gestion du solde des comptes clients : l‚Äôid√©al et la r√©alit√© pour les banques‚Äč
  • Syst√®me de gestion de solde (BMS)‚Äč
  • Solde¬†intrajournalier¬†et solde du compte‚Äč
    • D√©fi 1 avec un syst√®me BMS‚Äč
    • D√©fi 2 avec un syst√®me BMS‚Äč
  • Objectifs de la gestion de solde de compte¬†Nostro‚Äč
  • Structures des comptes¬†Nostro‚Äč
  • D√©fi de la gestion de compte¬†Nostro‚Äč
  • Gestion de compte¬†Nostro¬†: les solutions‚Äč
  • R√©sultats de la preuve de concept pour SWIFT¬†gpi¬†Nostro¬†DLT‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 4 - Les moteurs de paiement
  • Introduction aux moteurs de paiement‚Äč
  • Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreux syst√®mes de la banque‚Äč
  • Les moteurs de paiement et les centres de services de paiement‚Äč
  • Les moteurs de paiement et la cha√ģne de valeur du traitement des paiements‚Äč
  • Trouver les moteurs de paiement dans vos projets‚Äč
    • Exemple 1 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement¬†‚Äč
    • Exemple 2 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement‚Äč
    • Exemple 3 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement¬†‚Äč
    • Exemple 4 d‚Äôarchitecture d‚Äôapplication des moteurs de paiement¬†‚Äč
  • Options pour l‚Äôimpl√©mentation des moteurs de paiement‚Äč
  • Principaux acteurs des projets de mise en Ňďuvre des PE‚Äč
  • Peu de moteurs de paiement pour le traitement des paiements internationaux‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 5 ‚Äď L‚Äôint√©gration des moteurs de paiement dans le paysage informatique de la banque
  • Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreux syst√®mes de la¬†banque‚Äč
  • Interfaces‚Äč
    • Les interfaces jouent un r√īle crucial dans le traitement des paiements¬†‚Äč
    • Messagerie (ou communication) synchrone‚Äč
    • Messagerie (ou communication) asynchrone‚Äč
    • Communication asynchrone bidirectionnelle‚Äč
    • D√©fis de la communication asynchrone‚Äč
    • Mode par lot‚Äč
    • Mode op√©rationnel‚Äč
  • Syst√®mes environnants d‚Äôun moteur de paiement (POM)‚Äč
    • Authentification et droits‚Äč
    • Canaux‚Äč
    • R√©pertoires CSM et SWIFT‚Äč
    • R√©f√©rentiels clients‚Äč
    • D√©tection des fraudes‚Äč
    • Syst√®mes de change‚Äč
  • Syst√®mes environnants d‚Äôun moteur de paiement (POM)‚Äč
    • Syst√®mes comptables‚Äč
    • Journal d‚Äôaudit ou piste d‚Äôaudit‚Äč
    • Tarification et facturation‚Äč
    • Archivage‚Äč
    • Rapports‚Äč
    • Entrep√īt de donn√©es et statistiques‚Äč
    • Surveillance‚Äč
    • Le planificateur‚Äč
    • Enqu√™tes‚Äč
  • Syst√®mes environnants d‚Äôun moteur de paiement (PEP)‚Äč
    • Contr√īle‚Äč
    • Les r√©seaux intra et interbancaires‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 6 ‚Äď Les moteurs de paiement et les Interfaces Utilisateur Graphiques
  • Introduction aux Interfaces Utilisateur Graphiques‚Äč
  • Menu de navigation √† gauche de la page‚Äč
  • Menu de navigation en haut de la page‚Äč
  • Les instruments de paiement et l‚ÄôInterface Utilisateur Graphique (GUI)‚Äč
  • GUI des moteurs de paiement ‚Äď Nommer et organiser les √©l√©ments du menu¬†‚Äč
  • Saisie des paiements ‚Äď Principes cl√©s‚Äč
  • Saisie des paiements internationaux ‚Äď Meilleures pratiques‚Äč
  • Informations sur le paiement affich√©es sur l‚ÄôInterface Utilisateur Graphique‚Äč
  • Op√©rations initiales et op√©rations connexes (R-op√©rations)‚Äč
  • Op√©rations initiales et op√©rations connexes sur la GUI‚Äč
  • Rapprochement des op√©rations connexes‚Äč
  • Liaison des op√©rations initiales et des op√©rations R sur l‚ÄôInterface Utilisateur Graphique‚Äč
  • Les √©crans du terminal 3270‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 7 - Interface Utilisateur Graphique des moteurs de paiement : Droits et actions de l'utilisateur
  • Actions de l‚Äôutilisateur ‚Äď introduction‚Äč
  • Droits de l‚Äôutilisateur, r√īles de l‚Äôutilisateur et¬†utilisateurs ‚Äď vue d‚Äôensemble‚Äč
  • Droits de l‚Äôutilisateur et r√īles de l‚Äôutilisateur‚Äč
  • Contr√īle d‚Äôacc√®s bas√© sur les r√īles (RBAC) et¬†r√īles de l‚Äôutilisateur‚Äč
  • Illustration du r√īle de l‚Äôutilisateur et du RBAC¬†sur les √©l√©ments de menu‚Äč
  • La recherche et les crit√®res de recherche‚Äč
  • √Čtapes de la recherche g√©n√©rique‚Äč
  • Conseils et suggestions concernant les √©crans¬†de recherche‚Äč
  • Les √©l√©ments de la liste de travail (WLI)‚Äč
  • Les √©l√©ments de la liste de travail doivent √™tre¬†transmis‚Äč
  • Les √©l√©ments de la liste de travail (WLI)¬†doivent √™tre exhaustifs‚Äč
  • Hi√©rarchisation des √©l√©ments de la liste de¬†travail‚Äč
  • Messages sur les √©l√©ments de la liste de¬†travail‚Äč
  • Messages sur les √©l√©ments de la liste de¬†travail ‚Äď Clart√©, formation et documentation‚Äč
  • Journal d‚Äôaudit ou piste d‚Äôaudit ‚ÄstEnregistrement des actions‚Äč
  • R√©glages et param√®tres‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 8 - Diagrammes des machines à états des entités de paiement (Message, Ordre, Opération)
  • Introduction aux diagrammes des machines √† √©tats‚Äč
  • Exemples de diagrammes des machines √† √©tats‚Äč
    • L‚Äôampoule √©lectrique‚Äč
    • La porte‚Äč
  • Entit√©s d‚Äôun message de paiement‚Äč
  • Processus de traitement des entit√©s de paiement‚Äč
  • Message ‚Äď Diagramme de la machine √† √©tats‚Äč
  • Ordre ‚Äď Diagrammes de la machine √† √©tats‚Äč
  • Op√©ration ‚Äď Diagramme de la machine √† √©tats‚Äč
  • Diagrammes d‚Äô√©tats et comptabilit√©‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 9 - Traitement des paiements des branches de débit et de crédit
  • Branches de d√©bit et de cr√©dit pour les virements‚Äč
  • Les options pour les validations des op√©rations‚Äč
  • Processus/fonctions et exceptions‚Äč
  • Branches de d√©bit et de cr√©dit pour les virements des clients‚Äč
  • Traitement de la branche de d√©bit ‚Äď MX Pain.001/MT101 Flux¬†d‚Äôinstructions de Virement Client‚Äč
  • Traitement de la branche de cr√©dit ‚Äď MX Pain.001/MT101 Flux¬†d‚Äôop√©rations on-us de Virement Client‚Äč
  • Traitement de la branche de cr√©dit ‚Äď MX Pain.001/MT101 Flux¬†d‚Äôop√©rations Not on-Us de Virement Client‚Äč
  • Branches de d√©bit et de cr√©dit pour les virements d‚Äô IF √† IF‚Äč
  • Traitement de la branche de d√©bit ‚Äď MX Pacs.008/MT103 Flux¬†d‚Äôinstructions de Virement d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Traitement de la branche de cr√©dit ‚Äď MX Pacs.008/MT103 Flux¬†d‚Äôop√©rations On-Us de Virement d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Traitement de la branche de cr√©dit ‚Äď MX Pacs.008/MT103 Flux¬†d‚Äôop√©rations Not on-us de Virement d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Branches de d√©bit et de cr√©dit pour les pr√©l√®vements des¬†clients‚Äč
  • Traitement de la branche de cr√©dit ‚Äď MX Pain.008/MT104 Flux¬†d‚Äôinstructions de Pr√©l√®vement client‚Äč
  • Traitement de la branche de d√©bit ‚Äď MX Pain.008/MT104 Flux¬†d‚Äôop√©rations On-Us de Pr√©l√®vement Client‚Äč
  • Traitement de la branche de d√©bit ‚Äď MX Pain.008/MT104 Flux¬†d‚Äôop√©rations Not On-Us de Pr√©l√®vement Client‚Äč
  • Branches de d√©bit et de cr√©dit pour les Pr√©l√®vements d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Traitement de la branche de cr√©dit ‚Äď MX Pacs.003/MT104 Flux¬†d‚Äôinstructions de Pr√©l√®vement d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Traitement de la branche de d√©bit ‚Äď MX Pacs.003/MT104 Flux¬†d‚Äôop√©rations On-Us de Pr√©l√®vement d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Traitement de la branche de d√©bit ‚Äď MX Pacs.003/MT104 Flux¬†d‚Äôop√©rations Not on-Us de Pr√©l√®vement d‚ÄôIF √† IF‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 10 ‚Äď Le p√©rim√®tre de votre projet sur les paiements internationaux
  • Comprendre l‚Äôobjet de votre projet sur les XCT‚Äč
  • Les messages de paiements internationaux et votre projet‚Äč
  • Cat√©gories de messages MT dans les paiements¬†internationaux‚Äč
  • Les principaux espaces dans les paiements internationaux‚Äč
  • R√īles des banques dans les paiements internationaux‚Äč
  • M√©thode d‚Äôanalyse bas√©e sur les r√īles des banques‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts des clients‚Äč
  • Messages dans l‚Äôespace client-√†-banque‚Äč
  • Les messages interbancaires de la banque du Donneur¬†d‚Äôordre‚Äč
  • Les messages du correspondant de la banque du Donneur¬†d‚Äôordre‚Äč
  • Les messages du correspondant de la banque R√©ceptrice‚Äč
  • Les messages de la banque R√©ceptrice‚Äč
  • Messages SWIFT MT pour les transferts des institutions¬†financi√®res‚Äč
  • Les messages de l‚Äôinstitution donneuse d‚Äôordre‚Äč
  • Messages SWIFT MX pour les transferts de clients‚Äč
  • Messages SWIFT MX pour les transferts des institutions¬†financi√®res‚Äč
  • Processus de paiement ‚Äď quelques concepts cl√©s‚Äč
  • Processus typiques dans le cadre d‚Äôun projet sur les XCT‚Äč
  • Les processus de votre projet sur les XCT‚Äč
  • Les applications dans le cadre de votre projet‚Äč
  • La port√©e g√©ographique‚Äč
  • Clients internes et externes‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč
Module 11 - Architectures des systèmes d'information et les différents plans
  • Pourquoi l‚Äôapproche architecturale‚Äč
    • Les d√©fis‚Äč
    • Les objectifs‚Äč
  • Approche architecturale ‚Äď Qu‚Äôest-ce que c‚Äôest?‚Äč
  • Comment les plans architecturaux sont li√©s les¬†uns aux autres‚Äč
  • Architecture de processus‚Äč
  • Architecture fonctionnelle‚Äč
  • Architecture fonctionnelle avec blocs sous-fonctionnels‚Äč
  • Architecture fonctionnelle ‚Äď une plateforme¬†d‚Äô√©change de paiements‚Äč
  • Architecture d‚Äôapplication‚Äč
  • Architecture d‚Äôapplication ‚Äď flux de donn√©es‚Äč
  • Architecture d‚Äôapplication ‚Äď Outils¬†d‚Äôint√©gration‚Äč
  • Architecture technique‚Äč
  • Architecture technique ‚Äď √Čquilibrage de¬†charge et haute disponibilit√©‚Äč
  • Quiz d‚Äô√©valuation‚Äč

Témoignages

Roman Loban

La meilleure ressource pour ma√ģtriser les concepts cl√©s des syst√®mes de paiement

Je vous √©cris pour exprimer ma gratitude pour le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement, qui est la meilleure ressource pour ma√ģtriser les concepts cl√©s des syst√®mes de paiement. J‚Äôai achet√© une licence...
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Roman Loban
Managing Director at FMPay and Director at HandelsHaus

La meilleure ressource pour ma√ģtriser les concepts cl√©s des syst√®mes de paiement

Je vous √©cris pour exprimer ma gratitude pour le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement, qui est la meilleure ressource pour ma√ģtriser les concepts cl√©s des syst√®mes de paiement. J‚Äôai achet√© une licence et j‚Äôai particuli√®rement aim√© les explications concernant les diff√©rences entre la compensation et le r√®glement, car c‚Äôest souvent flou et dans certains CSM, il est difficile de distinguer ce qu‚Äôest une compensation et un r√®glement. Je pense que les entreprises de l‚Äôindustrie paiement pourraient utiliser votre cours pour les nouveaux employ√©s ou comme cours de recyclage pour leurs anciens employ√©s.
Roman Loban
Roman Loban
Managing Director at FMPay and Director at HandelsHaus
Olivier Pasque

J’aurais aimé suivre un tel cours lorsque j’ai commencé ma carrière dans les paiements

Le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement est tout simplement fantastique. J’aurais aimé suivre un tel cours lorsque j’ai commencé ma carrière dans l’industrie des paiements. Les choses auraient été tellement...
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Olivier Pasque
Consultant Manager - Creation of Bank/Fintech, Digital Banking, Banking as-a-Service

J’aurais aimé suivre un tel cours lorsque j’ai commencé ma carrière dans les paiements

Le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement est tout simplement fantastique. J‚Äôaurais aim√© suivre un tel cours lorsque j‚Äôai commenc√© ma carri√®re dans l‚Äôindustrie des paiements. Les choses auraient √©t√© tellement plus simples. C‚Äôest vraiment un excellent cours pour ma√ģtriser les bases et je le recommande sans aucune r√©serve.
Olivier Pasque
Olivier Pasque
Consultant Manager - Creation of Bank/Fintech, Digital Banking, Banking as-a-Service
Hala Farhat

Toute personne qui commence dans les paiements internationaux devrait prendre ces cours

Cela fait depuis 2016 que je travaille sur les paiements internationaux, et si j’étais tombé sur vos formations dès le début cela aurait changé de nombreuses choses. L'approche est unique, les explications sont simples...
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Hala Farhat
Senior Payments Consultant

Toute personne qui commence dans les paiements internationaux devrait prendre ces cours

Cela fait depuis 2016 que je travaille sur les paiements internationaux, et si j’étais tombé sur vos formations dès le début cela aurait changé de nombreuses choses. L'approche est unique, les explications sont simples et l’enchainement des modules est très logique. Toute personne qui commence dans les paiements internationaux devrait prendre vos cours. Elle gagnerait vraiment un temps précieux. Encore merci beaucoup pour tout !
Hala Farhat
Hala Farhat
Senior Payments Consultant
Sujit Patil

Les concepts de paiements expliqués en des termes simples

C’est un très bon cours pour ceux qui apprennent les paiements et les professionnels des paiements. J’ai trouvé les sujets traités dans chaque module très instructifs. Ma note pour le cours sur les principes fondamentaux des paiements est...
Voir plus
Sujit Patil
Senior Test Engineer at Sarvatra Technologies

Les concepts de paiements expliqués en des termes simples

C’est un très bon cours pour ceux qui apprennent les paiements et les professionnels des paiements. J’ai trouvé les sujets traités dans chaque module très instructifs. Ma note pour le cours sur les principes fondamentaux des paiements est de 9 sur 10. Vous rendez les concepts de paiements accessibles et faciles à comprendre. Le modèle à quatre coins est vraiment utile. Merci pour votre excellent travail ! Ce que j’ai appris dans ce cours m’est d’une grande aide dans mon travail quotidien.
Sujit Patil
Sujit Patil
Senior Test Engineer at Sarvatra Technologies
Ahmed Mebrek

Je peux enfin recommander une plateforme de formation à mes pairs

Si vous voulez ma√ģtriser les paiements sans y consacrer trop de temps, alors vous devriez devenir un paymentee. Apr√®s de nombreuses ann√©es dans le secteur des paiements, je peux enfin recommander une plateforme de formation...
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Ahmed Mebrek
Payment & Cash Management Consultant / Project Director at Docaposte

Je peux enfin recommander une plateforme de formation à mes pairs

Si vous voulez ma√ģtriser les paiements sans y consacrer trop de temps, alors vous devriez devenir un paymentee. Apr√®s de nombreuses ann√©es dans le secteur des paiements, je peux enfin recommander une plateforme de formation √† mes pairs. Le cours sur les fondamentaux des moyens de paiement est simple et facile √† suivre du d√©but √† la fin. Merci √† vous ! J‚Äôattends avec impatience les prochains cours.
Ahmed Mebrek
Ahmed Mebrek
Payment & Cash Management Consultant / Project Director at Docaposte